Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (6 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 2-«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 3 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 4 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: В установленный Советом директоров срок, в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», в адрес Совета директоров Общества письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров не поступали.
По второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Ефимов Николай Иванович
- Захаров Александр Николаевич
- Комаров Александр Анатольевич
- Словеснов Артем Анатольевич
- Ставский Геннадий Геннадьевич
- Фареник Павел Сергеевич
- Шостацкий Евгений Евгеньевич
По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Болдырева Наталья Валентиновна
- Солошенко Анастасия Геннадьевна
- Шапошников Дмитрий Андреевич
По четвертому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2023 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 13.09.2023г.